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中秋月明

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第136章 这付款记录能当发票吗

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浪子不浪正文卷136、这付款记录能当发票吗真不是燕青报警。

是赵队那边已经如获至宝的通知江城相关部门出警了。

有些案件就是这样。

茫茫人海哪里去找隐藏在背后的犯罪分子呢。

又不都是密室杀人案,反正总在这几个人选里面找凶手,治安案件往往都是全社会筛查。

光是江城被冻结封掉的银行账户就有两三万。

关键这些账户还跟实际操控人无关,都是各种下线发展,相互之间没什么逻辑关系。

真就跟大海捞针差不多。

包括那个黄毛被抓进去了,再审讯他的洗钱跑分作案历程,他自己都说不清楚到底从什么时候开始,谁教的。

都是懵里懵懂的跟着周围人参与,继而相对聪明的自立门户,联系网络上家,或者是被别人装着是被他联系的安排上。

具体要找到这边的根源,很难。

可一旦给出个坐标,再围绕锁定就容易多了。

治安总队那边的资源肯定是省辖市难以比拟的,不光一堆警察围在直播手机边当突审顾问,还有很多相关部门都能瞬间调动。

从还在打架的时候,锁定面孔锁定皮西装的身份。

银行那边的大数据就能够瞬间围绕这位秦老板拉出一大堆线索来。

他的资金流水,他的产业流水,他相关的各种社会关系资金等等等,马上就是一群人在分析。

很不巧,那台注册在他小姨子名下酒吧会所的pos机上,立刻显现出一大堆被冻结的账户曾经反复提现的记录!

而且居然都是四五年前的早期冻结记录。

几十个账户,在几万冻结账户里病不显眼,后来好多相关提款记录,动不动就几百个账户出现在同个地方。

而且那时候还有很多小额贷的爆雷案件混淆。

也会产生类似情况。

所以无论用哪种方式排列,都很难暴露出来。

可在几年前这种蚂蚁搬家的模式还不泛滥的时候,这种几十个冻结账户都曾经大量接受转账,再反复提现就很可疑了。

这跟网贷都是单方面放贷输出有很大区别。

很可能属于最早介入这种模式的早期操盘手。

甚至那时候他们自己也没那么反侦查手段,秦老板自己的账户上都有大额资金飘来飘去的记录。

只是那会儿银行监管不严格,更是对他这种所谓的有头有面人物,月流水能动不动就过千万的大户推崇备至,各种追着给好处优惠,过年过节还要送礼求资金量。

毕竟这种老板流水也正常。

但恰恰就在严查电信诈骗之后,秦老板自己的账户再也没有这样的可疑流动,反而成了此地无银三百两。

到这时候,治安总队和省行那边都已经娴熟的确定这个人有很大的总代嫌疑!

甚至从这家酒吧的所处方位,早期被冻结那么多,后来却异常干净。

反而隔壁的酒廊成为洗钱跑分党的最大聚集地,都透着股欲盖弥彰的味道。

可以下手严查了。

这种案件都得第一时间立刻封存所有账目,保证不要被销毁。

所以赵队正在连夜赶过来,然后通知江城这边迅速调动一组不相干的人手封店抓人!

连孙局他们的外套都被封存在店里!

这时候几个中年男人再想返回店里完全撇清关系,都晚了。

省厅点明要求封死所有渠道,盯住现场每个人,每段监控视频,每条收银记录,并且强调现场有卧底警员在记录一切。

从市里别处调来的异地执法人员,谁敢徇私舞弊。

一概冷漠脸,谁说话都不好使。

听到同伴跑出去又回来耳语,孙局的额头也浸出片汗光。

连酒气都散了。

皮西装还在硬扛:“谁还没几个朋友了,我玩资金的时候你还在吃奶!老子资产少说也有上亿,根本瞧不上这种小生意,你这种韭菜穷逼好好操心你怎么解释不法行为!”

孙局看着周围那些已经毫不掩饰的高举手机,估计很想给他一个大逼斗,伱特么闭嘴吧。

燕青看着呢,理都不理皮西装。

接过蔡梦递上的衣服穿上,才顺口说出盖青云在调侃的话:“你也不想被他摇过来的场面成为大新闻吧?这是你的人吗?”

指的是那个站在旁边想走又走不了的“警察”。

孙局看了眼摇头,正在琢磨这句话什么含义。

皮西装听见外面的警笛声,还有不少人也好奇的出去探头了,更觉得这俩没把注意力放他身上,居然偷偷摸出手机,明显忍不住想联络什么。

燕青又指他:“您再不大义灭亲,就该我当热心好市民了。”

孙局终于确认这是个必须要撇清的关键时刻,伸手一把扣住了秦老板的手:“如果你没有问题,现在就应该问心无愧的接受审查,但如果你真的违法犯罪,那我一定是亲手把你交给法律!”

皮西装还想说什么,已经被孙局身边的中年男人们纷纷按住,摘下手机!

估计早就想按住他的嘴了!

周围这才响起一大片掌声,哪怕是来夜店玩的人,谁又不希望看到正义伸张呢。

况且这种口出狂言,承蒙祖上庇荫,家产上亿的老板被抓,不正好符合人人得而诛之的除暴安良心态吗。

赶紧鼓掌!

燕青再摇移到那个“警察”:“你呢,把你身上的警官证拿出来再看看啊,敢帮他的非法抓人行为充当保护伞……”

这个穿着高档棒球服的年轻人,终于在多重压力下吐露出惊喜来:

“我……我是狱警,我只是找他买低价车……”

现在手里都还扣着两部飞行家的燕青呵呵了!

谁都没想到,最后直接撬开这起洗钱跑分大案的导火索,居然在一系列低价豪车上!

等赵队星夜兼程的赶过来,亲自从孙局跟花绣小哥手中提走秦老板和这个本来看似不起眼的“狱警”。

连夜突审的案情,就在这个已经掏了六十万买车款,等着提飞行家的倒霉蛋身上打开缺口。

秦老板手机上的一系列票圈卖车宣传、他亲戚朋友名下的几家二手车公司,一直都在经营这种全新“展车”八八折提车销售!

黄毛被抓之前,就稳定的在根据“车商”需求去刷卡买车买手机,然后卖车卖手机。

每单豪车他能分一两万,大头都被幕后的“车商”“手机店”赚走了。

他还以为自己就是大哥上家了,根本没意识到是车商、手机店在引诱指挥他收售这些贵重物品洗钱。

毕竟除了这些熟识的商家能稳定收货结款,这种动不动七八十万的豪车也不是谁都能吃下来。

而且因为狡兔三窟的好几家店,黄毛这种小瘪三更是没有任何账目可查,所以抓了他之后,连警方都没注意这几个稳定收购的商家。

七五折返还洗钱上家,也就是国外地下钱庄的本金,中间都是这幕后老板的利润。

然后恰恰是黄毛他们突然被燕青打崩,抢走两部正要交货的豪车。

一下就让秦老板手里运转的流程卡住了。

虽然他还能用自己的资金去填坑,但肯定想方设法的从网上要求黄毛等人得把车追回来。

燕青出手后,警方全程没有跟洗钱查案沾边,也让这群人彻底以为只是黑吃黑。

甚至连黄毛被抓,都以为他是因为威胁公共安全。

蔡梦这个把月,偶尔带着那两部飞行家,快去快来的简直是在钓饵。

还经常利用当时从黄毛手里榨来的各种提货卡、健身卡、美容卡,肆意消费!

可让人内心炸裂了。

只是苦于他们行踪漂浮不定,一直没法蹲守到,才无可奈何。

一直缠在秦老板这边,要求要么提车要么退款的“狱警”,今天难得看见两部临牌车就停在夜场外,哪里还忍得住。

其实他是理直气壮的想来抢车钥匙!

要理解那种付了车款,想要提车的心情。

所以一怂恿就跟秦老板一起冲过来了。

有了这条线锁死,秦老板无论如何都绕不开黄毛那边的生意。

任他如何尝试性的从自家服务员、气氛组、啤酒妹等各种员工开始刷卡跑分。

又处心积虑的花了一两年时间逐渐教会扩散推广到周边,再掐断直接联系,用一个个外部关系来掩藏自己的存在。

包括曾经给黄毛提供过起诉书的那家庐州的小额贷款公司,都是隔着很远关系的关联公司。

终于在吴凯元想出来的这个笨办法面前无可奈何了。

因为就算他认亏这一百多万的两部车,几十万提货卡、购物卡之类损失都不要。

也得继续发展下线,继续滚动洗钱,才能维持自己跟地下钱庄的信誉关系。

却被蔡梦把周围的账户资源吸干了。

本来现在各个环节查得厉害,可洗钱成本的价码也越来越高,据说有些地区已经开出百分之七十手续费的抢钱节奏。

洗钱生意反而成了愈发火热的赚钱好时段。

这被断了两三个月洗钱生意的秦老板,损失可就大了。

蔡梦那十二万买下的一千多个账户,理论上可以洗出上亿,甚至好几亿资金,可以给他带来的利润可想而知。

也恰恰是这两三个月警方并没来查找洗钱案件,让秦老板也放松了警惕,孤注一掷的想堵住打掉这个抢生意的团伙!

真是万万没想到啊,这是个卧底团伙一直在钓鱼呢。

而且因为燕青是兼职钓鱼,就没有轰轰烈烈推动,更没被老赵催促着就急于出业绩,彻底迷惑了秦老板。

连夜传来的消息让燕青跟盖青云哈哈大笑。

虽然两部林肯豪华越野车作为涉案车辆,肯定得退回去,但盖青云拿出来一张前前后后十几万的办案账单。

这办案经费得报销吧。

实在没有,那就用隔壁查封的酒吧经营权拍卖抵账呗。

这时候连两部车都瞧不上了。

插句题外话,今天看见人口老龄化政策措施,从卫健委被划归民政部,钱多多当年看好的项目,真的开始升格了。

哦,晚点有加更

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